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（四）拟设分支机构配备反洗钱和反恐怖融资专业人员，专业人员接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训；（五）国务院银行业监督管理机构规定的其他条件。第四十条 银行业金融机构申请投资设立、参股、收购境内法人金融机构的，申请人应当具备健全的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度。
2017年4月，在原保监会主席项俊波落马后不久，杨家才被带走。中央纪委监察部在5月的通报中指出，杨家才“破坏金融系统政治生态和市场秩序，损害银行业监管机构形象，性质恶劣、情节严重。”8月，中纪委对杨家才案立案调查，并开处党籍和公职。此前市场消息称，杨家才案涉武汉一家房企贷款案，此案与2016年12月被调查的交行首席风险官杨东平有关。从宣判结果来看，这家房企指的就是武汉三元房地产公司。
探矿权审批受质疑2010年4月2日，陕西省发改委批复了李家沟煤矿项目。工业场地选在阴沟沟谷滩地上，采用平硐开拓方式，中央并列式通风，达到设计能力时装备1个综采工作面。井下采用胶带输送机运输煤炭，辅助运输采用无轨胶轮车，生产原煤通过公路外运。项目总投资2.82亿元，其中，项目资本金0.85亿元由百吉矿业以企业自有资金解决，其余1.97亿元申请银行贷款。
雷建平：软银是人人的大股东，现在投了瓜子二手车，您要和原来的股东展开较量，您怎么看？陈一舟：我们现在喜欢稳健赚钱的。雷建平：为什么会有这种思想的改变？陈一舟：亏钱的业务做得太多了。现在整个企业的文化，包括我个人喜欢B2B的感觉，我们开心汽车也有这种感觉，因为你要做软件，是服务车商的，还进行风控，有很多东西是跟B2B很像。
长生生物旗下在售产品包括一类疫苗和二类疫苗，共有6个品种。2017年年报显示，该公司2017年营业收入达到了15.53亿元，归属于上市公司股东的净利润为5.66亿元；其中疫苗销售的营业收入为15.39亿元，对应的营业成本仅为2.09亿元，毛利率达86.44%。
烤猫也迎来最好的时代，三个月内赚了2个亿。10很快，烤猫的好运气似乎耗尽了。2013年10月，烤猫的研发出现了瓶颈，未能及时生产出二代芯片。投资人吴忌寒似乎早有感觉。2013年4月，他辞去了投行工作，考虑去美国读书深造。就在这个节骨眼，俄罗斯的一家ASIC比特币矿机芯片研发团队Bitfury成功研发了全定制的挖矿芯片，其功耗极低。
